Treinamento

Anticorrupção e PLD-FT para Construtoras

Apresenta importantes aspectos conceituais, principais diretrizes estabelecidas pela legislação e regulamentações vigentes de PLD-FTP e Anticorrupção.

INFORMAÇÕES DO treinamento

Carga horária

45 minutos

Disponibilidade

Formato do curso

Online

Nível de conhecimento

Avançado / Estratégico

Público-alvo

Profissionais do setor, estudantes atuantes ou qualquer pessoa interessada em PLD-FT

Avaliações

OBJETIVO DO CURSO

Detalhar normas e regulamentação vigente e mostrar como as melhores práticas nacionais e internacionais relativas à PLD-FT se aplicam ao contexto das construtoras.

SOB MEDIDA

Personalize esse curso de acordo com a necessidade da sua equipe

1º Módulo
Objetivo de aprendizagem
Compreensão da Lei Anticorrupção e das leis de PLD-FT, a partir da fundamentação das tipicidades, tipologias e casos práticos aplicados ao contexto das construtoras.
Conteúdo Programático

Anticorrupção

  • Conceitos;
  • Casos reais;
  • Destaques da Lei 12.846/13;
  • Destaques do Decreto 8.420/15;
  • Responsabilização legais;
  • Cadastros Nacionais;
  • Acordos de Leniência;
  • Programa de Integridade;
  • Controles Internos;

PLD-FT

  • Conceitos sobre a PLD;
  • Rastreamento do dinheiro e Etapas da lavagem de dinheiro;
  • Legislação Nacional – Leis nº 9.613/98 e nº 12.683/12;
  • Destaques da Resolução nº 1.336/14 da COFECI;
  • Situações e operações suspeitas
  • Comunicações ao COAF.

Autonomia no estudo

Aluno estuda no seu tempo, sem precisar do suporte de professores.

CONTEÚDOS

Vídeos, textos, cards, fotos interativas e carrossel de informações, entre outros recursos visuais de apresentação de conteúdo escrito. Exercícios de fixação de múltipla escolha ao final de cada módulo.

AVALIAÇÃO

REQUISITOS PARA AVALIAÇÃO

ACESSIBILIDADE

Personalizado sob demanda.