Cartórios / Notários

INFORMAÇÕES DO treinamento

Carga horária

45 minutos

Disponibilidade

Formato do curso

Online

Nível de conhecimento

Avançado / Estratégico

Público-alvo

Colaboradores da instituição, profissionais do setor, ou qualquer pessoa interessada em PLD-FT

Avaliações

TREINAMENTO

Cartórios e Notários

Apresentar principais pontos dispostos no Provimento nº 88, igualmente em conformidade com o disposto nas Leis 9.613/98, 12.683/12 e com as melhores práticas nacionais e internacionais.

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Online

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Avançado / Estratégico

Público-alvo

Colaboradores da instituição, profissionais do setor, ou qualquer pessoa interessada em PLD-FT

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OBJETIVO DO CURSO

Executar com eficiência e em conformidade os procedimentos de PLD-FT específicos para o setor.

SOB MEDIDA

Personalize esse curso de acordo com a necessidade da sua equipe

1º Módulo

Objetivo de aprendizagem

Compreensão das normas e aplicação de procedimentos para coibir e combater a prática do Crime de Lavagem de Dinheiro, em conformidade com as melhores práticas do setor.

Conteúdo Programático

Introdução;
Conceito do Crime de Lavagem de Dinheiro;
O que é o GAFI e sua origem;
Papel dos Notários no Sistema Nacional de PLD-FT;
Lei de prevenção à lavagem de dinheiro;
Cadastro de Clientes envolvidos;
Cadastro único de beneficiários finais;
Monitoramento de Operações e exemplos de indícios;
Comunicações obrigatórias ou automáticas ao COAF;
Sanções administrativas e legais;
Origem da expressão “lavagem de dinheiro”;
Crime de Terrorismo e Financiamento ao Terrorismo;
Competências do COAF;
Etapas da Lavagem de Dinheiro;
Provimento 88/2019;
Pessoas Expostas Politicamente – PEPs;
Registros das Operações;
Identificação e Comunicação ao COAF;
Fluxo das Comunicações realizadas ao COAF.

Autonomia no estudo

Aluno estuda no seu tempo, sem precisar do suporte de professores.

CONTEÚDOS

Vídeos, textos, cards, fotos interativas e carrossel de informações, entre outros recursos visuais de apresentação de conteúdo com possibilidade de acessibilidade. Exercícios de fixação de múltipla escolha ao final de cada módulo.

TREINAMENTO

Cartórios e Notários

Apresentar principais pontos dispostos no Provimento nº 88, igualmente em conformidade com o disposto nas Leis 9.613/98, 12.683/12 e com as melhores práticas nacionais e internacionais.

OBJETIVO DO CURSO

Executar com eficiência e em conformidade os procedimentos de PLD-FT específicos para o setor.

SOB MEDIDA

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Autonomia no estudo

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AVALIAÇÃO

REQUISITOS PARA AVALIAÇÃO

ACESSIBILIDADE

Personalizado sob demanda.

Ajudamos você a transformar a jornada de aprendizado da sua equipe

Pronto para começar?

Dê o pontapé inicial em uma nova jornada de aprendizado para sua empresa

Para saber mais sobre nossos cursos e treinamentos de alto nível, envie uma mensagem ou fale conosco direto pelo Whatsapp:

Whatsapp

(11) 91657-5384

Ou envie e-mail para contato@agama-bt.com que em breve nossa equipe entrará em contato com você.

Preencha o formulário abaixo e, em breve, um especialista entrará em contato com você.

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