Treinamento de PLD-FTP - Bancos e Financeiras

INFORMAÇÕES DO treinamento

Carga horária

45 minutes

Disponibilidade

Formato do curso

Online

Nível de conhecimento

Avançado / Estratégico

Público-alvo

Profissionais do setor, estudantes atuantes ou qualquer pessoa interessada em PLD-FT

Avaliações

Treinamento

Bancos e Financeiras

Detalhar as principais normas de PLD-FT do BACEN para Bancos e Financeira (Circular 3.978/20 e a Carta Circular 4.001/20) e as Leis 9.613/98 e 12.683/12.

INFORMAÇÕES DO treinamento

Carga horária

45 minutes

Disponibilidade

Formato do curso

Online

Nível de conhecimento

Avançado / Estratégico

Público-alvo

Profissionais do setor, estudantes atuantes ou qualquer pessoa interessada em PLD-FT

Avaliações

OBJETIVO DO CURSO

Compreensão das melhores práticas de PLD-FT em conformidade com as normas do BACEN e com Leis relacionadas.

SOB MEDIDA

Personalize esse curso de acordo com a necessidade da sua equipe

1º Módulo

Objetivo de aprendizagem

Compreensão das normas Circular 3.978/20 e a Carta Circular 4.001/20, do BACEN; e das Leis 9.613/98 e 12.683/12, e entendimento das melhores práticas nacionais e internacionais.

Conteúdo Programático

Introdução;
Origem da expressão “lavagem de dinheiro”;
Órgãos de combate à lavagem de dinheiro;
Papel do sistema financeiro na prevenção à lavagem de dinheiro;
Conceito de lavagem de dinheiro;
Lavagem e Ocultação de bens direitos e valores;
Crimes antecedentes à lavagem de dinheiro;
Terrorismo;
Financiamento do Terrorismo;
Etapas da lavagem de dinheiro;
Riscos da lavagem de dinheiro;
Legislação Federal;
Regulamentação do Banco Central do Brasil;
Pilares da prevenção à lavagem de dinheiro;
Cadastro de Clientes;
Pessoas Expostas Politicamente (PEPs);
Programa “Conheça seu Cliente”;
Ações de Monitoramento, Seleção e Análise de Suspeitas;
Exemplos de situações suspeitas (Carta Circular BACEN 4.001/20);
Reportes internos de prevenção à lavagem de dinheiro;
Comunicações ao COAF;
Fluxo das ações de prevenção à lavagem de dinheiro;
Sanções administrativas e legais.

Autonomia no estudo

Aluno estuda no seu tempo, sem precisar do suporte de professores.

CONTEÚDOS

Vídeos, textos, cards, fotos interativas e carrossel de informações, entre outros recursos visuais de apresentação de conteúdo escrito. Exercícios de fixação de múltipla escolha ao final de cada módulo.

Treinamento

Bancos e Financeiras

Detalhar as principais normas de PLD-FT do BACEN para Bancos e Financeira (Circular 3.978/20 e a Carta Circular 4.001/20) e as Leis 9.613/98 e 12.683/12.

OBJETIVO DO CURSO

Compreensão das melhores práticas de PLD-FT em conformidade com as normas do BACEN e com Leis relacionadas.

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AVALIAÇÃO

REQUISITOS PARA AVALIAÇÃO

ACESSIBILIDADE

Personalizado sob demanda.

Ajudamos você a transformar a jornada de aprendizado da sua equipe

Pronto para começar?

Dê o pontapé inicial em uma nova jornada de aprendizado para sua empresa

Para saber mais sobre nossos cursos e treinamentos de alto nível, envie uma mensagem ou fale conosco direto pelo Whatsapp:

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(11) 91657-5384

Ou envie e-mail para contato@agama-bt.com que em breve nossa equipe entrará em contato com você.

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