Advogada com MBA em Direito da Economia e da Empresa pela FGV e especialização em finanças pela Fundação COPPEAD-UFRJ. Sócia idealizadora e fundadora da Lotus Consultoria e FIRA Tecnologia. Atua há quase duas décadas na área de governança corporativa e Compliance.

Administrador de empresas, formado pela Universidade Mackenzie, com pós-graduação em Gestão Empresarial pela FIA/FEA/USP, MBA em Derivativos pela USP e LLM Master of Laws pelo Insper. Atua nos mercados financeiro e de capitais há mais de 20 anos.

Licenciado em História e em Direito, desempenha atualmente funções na Coordenação da Presidência Portuguesa da União Europeia 2021, no Gabinete da Ministra da Justiça de Portugal. É Membro da Delegação portuguesa no GAFI desde 1993 e membro do Comité Executivo da Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e de Combate à LD/FT, desde a criação, em 2015. Negociou a Diretiva 2005/60/CE, de 26/10 e a da Diretiva (UE) 2018/1673, de 23/10. Avaliador de vários países e colaborador do Banco Mundial FMI e Nações Unidas em matérias LD/FT.

Foi Procurador do Banco Central do Brasil por 39 anos, 15 destes como Subprocurador-Geral titular da Câmara de Consultoria Administrativa e Ação Correicional, Responsável por consultorias penais e administrativas, processos administrativos primitivos e sobre resoluções para instituições financeira.

Com mais de 20 anos de experiência na área, com profundo conhecimento nas Recomendações do GAFI e outros padrões internacionais. Tem forte atuação em negociações internacionais, chefiando delegações em organizações internacionais. Chief Security Officer da Ágama Business Training. Laureado com Diploma de Mérito COAF (2022).

Atua nas áreas de PLD-FTP e Anticorrupção. Possui Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), Certificação Especialista PLD (IPLD) e PQO BM & FBovespa. MBA Riscos e Compliance(FECAP) e Pós Graduação em Gestão de Negócios (Fundação Dom Cabral).

Advogado graduado pela Universidade Estadual de Londrina e com intercâmbio acadêmico pela University of Delaware (EUA). Mestrando em Direito Penal Econômico pela Fundação Getúlio Vargas. É Diretor Jurídico da AML Risco Reputacional e sócio do escritório Rocha Teider Advocacia. Possui experiência na implementação de Programas de PLD-FT e Compliance em grandes empresas nacionais e estrangeiras.

Advogado, MBA em Comércio Exterior e Câmbio pela FGV e Curso Superior de Política e Estratégia na ESG. Ocupou os cargos de vice-presidente do IPLD, diretor de Inteligência Financeira e Supervisão do COAF, conselheiro do Sub-Sistema Brasileiro de Inteligência de Segurança Pública (SISP), Conselho Nacional de Políticas Sobre Drogas (CONAD) e Avaliador do Grupo de Ação Financeira da América Latina (GAFILAT).

Jorge M. Lasmar é CEO da Ágama Business Training e Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da PUC Minas. É doutor em Relações Internacionais pela London School of Economics and Political Science (LSE). Atua como analista, consultor e palestrante tendo participado de audiências públicas, projetos de pesquisa, cursos de capacitação e consultorias em diversas instituições públicas e privadas no Brasil e no Exterior. É membro de diversas comissões e entidades acadêmicas e profissionais como a Comissão de Certificação Profissional em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (CPLD-FT, IPLD). Possui trabalhos publicados em cinco línguas, tem ampla experiência como comentarista em mídias nacionais e internacionais e teve seu trabalho reconhecido em vários prêmios, bolsas e condecorações.

Doutorando em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Paraná Mestre em Direito Econômico e Desenvolvimento pela PUCPR Sócio-Fundador do Rocha Teider Advocacia e Consultoria Professor e Palestrante

Especialista com mais de 19 anos de experiência na área de PLD-FT, tendo atuado também em posições de liderança na área de Compliance de empresas de grande porte.

Bacharel em Direito pela UnB e Mestre em Políticas Anticorrupção pela Universidade de Salamanca. Ex-ministro da CGU. Sócio de Hage&Navarro Sociedade de Advogados.

Formado em Administração de Empresas, com MBA em Gestão Estratégica de Negócios e Especialização em Compliance como ferramenta de Gestão pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Profissional com mais de oito anos de experiência na área financeira, gerenciando equipes e projetos em instituições nacionais e internacionais.

Coordenador-Geral de Articulação Institucional do COAF. Foi Secretário Executivo do Grupo de Ação Financeira da América Latina, de 2016 a 2019. Atuou como instrutor em mais de uma dezena de cursos sobre “40 Recomendações do GAFI e Metodologia de Avaliação do GAFI” para delegados dos países latino-americanos. É formado em Direito pela UnB e Mestre em Relações Internacionais, pela Universidade de Buenos Aires – UBA

Delegada de Polícia e Ex-Coordenadora do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

É advogado, coordenador da equipe de Penal Empresarial e Compliance do Duarte Garcia, Serra Netto e Terra. Mestre em Direito Penal e doutorando em Teoria do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Coordenador Adjunto dos Comitês de Direito Penal Econômico e dos Cursos Internacionais do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Parecerista da Revista Brasileira de Ciências Criminais. Membro da Comissão de Direito Penal da OAB-SP.

Mestre em Direito pelo UniCEUB e especialista em Direito Econômico da Regulação Financeira pela UnB, atua como diretor de supervisão do COAF desde 2019, após ter atuado como Conselheiro do órgão, de 2018 a 2019, na condição membro da PGBC, cujo quadro integra desde 2002.

Delegado de Polícia. Membro de delegação e avaliador de país perante o GAFI. Condecorado ENCCLA 2020 e Diploma Mérito COAF 2018. Pós-Doutorado em Lavagem de Dinheiro. Ex-presidente IPLD.

Possui 20 anos de experiência na área de PLD, tendo atuado nos cargos de Diretor e Coordenador-Geral do COAF, também é Avaliador do GAFI.