Treinamento

Bancos e Financeiras

Detalhar as principais normas de PLD-FT do BACEN para Bancos e Financeira (Circular 3.978/20 e a Carta Circular 4.001/20) e as Leis 9.613/98 e 12.683/12.

INFORMAÇÕES DO treinamento

Carga horária

45 minutes

Disponibilidade

Formato do curso

Online

Nível de conhecimento

Avançado / Estratégico

Público-alvo

Profissionais do setor, estudantes atuantes ou qualquer pessoa interessada em PLD-FT

Avaliações

OBJETIVO DO CURSO

Compreensão das melhores práticas de PLD-FT em conformidade com as normas do BACEN e com Leis relacionadas.

SOB MEDIDA

Personalize esse curso de acordo com a necessidade da sua equipe

1º Módulo
Objetivo de aprendizagem
Compreensão das normas Circular 3.978/20 e a Carta Circular 4.001/20, do BACEN; e das Leis 9.613/98 e 12.683/12, e entendimento das melhores práticas nacionais e internacionais.
Conteúdo Programático
  • Introdução;
  • Origem da expressão “lavagem de dinheiro”;
  • Órgãos de combate à lavagem de dinheiro;
  • Papel do sistema financeiro na prevenção à lavagem de dinheiro;
  • Conceito de lavagem de dinheiro;
  • Lavagem e Ocultação de bens direitos e valores;
  • Crimes antecedentes à lavagem de dinheiro;
  • Terrorismo;
  • Financiamento do Terrorismo;
  • Etapas da lavagem de dinheiro;
  • Riscos da lavagem de dinheiro;
  • Legislação Federal;
  • Regulamentação do Banco Central do Brasil;
  • Pilares da prevenção à lavagem de dinheiro;
  • Cadastro de Clientes;
  • Pessoas Expostas Politicamente (PEPs);
  • Programa “Conheça seu Cliente”;
  • Ações de Monitoramento, Seleção e Análise de Suspeitas;
  • Exemplos de situações suspeitas (Carta Circular BACEN 4.001/20);
  • Reportes internos de prevenção à lavagem de dinheiro;
  • Comunicações ao COAF;
  • Fluxo das ações de prevenção à lavagem de dinheiro;
  • Sanções administrativas e legais.

Autonomia no estudo

Aluno estuda no seu tempo, sem precisar do suporte de professores.

CONTEÚDOS

Vídeos, textos, cards, fotos interativas e carrossel de informações, entre outros recursos visuais de apresentação de conteúdo escrito. Exercícios de fixação de múltipla escolha ao final de cada módulo.

AVALIAÇÃO

REQUISITOS PARA AVALIAÇÃO

ACESSIBILIDADE

Personalizado sob demanda.