Treinamento PLD-FTP - Operações de Câmbio e Leis Relacionadas

INFORMAÇÕES DO treinamento

Carga horária

45 minutos

Disponibilidade

Formato do curso

Online

Nível de conhecimento

Avançado / Estratégico

Público-alvo

Colaboradores da instituição, profissionais do setor, ou qualquer pessoa interessada em PLD-FT

Avaliações

Treinamento

Câmbio

Detalha as normas Circular 3.978/20 e Carta Circular 4.001/20, do BACEN, para operações de câmbio e as leis relacionadas.

INFORMAÇÕES DO treinamento

Carga horária

45 minutos

Disponibilidade

Formato do curso

Online

Nível de conhecimento

Avançado / Estratégico

Público-alvo

Colaboradores da instituição, profissionais do setor, ou qualquer pessoa interessada em PLD-FT

Avaliações

OBJETIVO DO CURSO

Apresentar os principais pontos das normas de PLD-FT para o setor de Câmbio, assim com os aspectos das Leis 9.613/98 e 12.683/12.

SOB MEDIDA

Personalize esse curso de acordo com a necessidade da sua equipe

1º Módulo

Objetivo de aprendizagem

Aplicação eficientes das normas do Bacen e das leis relacionadas às PLD-FT, bem como compreensão das melhores práticas nacionais e internacionais sobre o tema.

Conteúdo Programático

Introdução;
Pilares Legais e Regulatórios no Mercado de Câmbio;
Fundamentação Econômica;
Débitos e Créditos Rastreáveis;
Responsabilidade;
Conceitos e Tipificação Legal;
Identificação de Operações Suspeitas ou Atípicas;
Situações Práticas;
Documentos e Informações;
Reserva e Sigilo;
Identificação de Operações Suspeitas ou Atípicas;
Especial Atenção;
Beneficiário Final – Donos do Negócio;
Mercado de Câmbio regras básicas;
Respaldo Documental;
Fundamentação Econômica;
Instituições autorizadas a operar em Câmbios;
Legalidade;
Capacidade Econômico Financeira;
Procedimentos de PLD/FT;
Responsabilidades Institucionais;
Conheça seu Cliente;
Devida Diligência sobre o Cliente;
Sinais de Alerta;
PEP – Pessoas Expostas Politicamente;
Comunicação de Operações Suspeitas.

Autonomia no estudo

Aluno estuda no seu tempo, sem precisar do suporte de professores.

CONTEÚDOS

Vídeos, textos, cards, fotos interativas e carrossel de informações, entre outros recursos visuais de apresentação de conteúdo com possibilidade de acessibilidade. Exercícios de fixação de múltipla escolha ao final de cada módulo.

Treinamento

Câmbio

Detalha as normas Circular 3.978/20 e Carta Circular 4.001/20, do BACEN, para operações de câmbio e as leis relacionadas.

OBJETIVO DO CURSO

Apresentar os principais pontos das normas de PLD-FT para o setor de Câmbio, assim com os aspectos das Leis 9.613/98 e 12.683/12.

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AVALIAÇÃO

REQUISITOS PARA AVALIAÇÃO

ACESSIBILIDADE

Personalizado sob demanda.

Ajudamos você a transformar a jornada de aprendizado da sua equipe

Pronto para começar?

Dê o pontapé inicial em uma nova jornada de aprendizado para sua empresa

Para saber mais sobre nossos cursos e treinamentos de alto nível, envie uma mensagem ou fale conosco direto pelo Whatsapp:

Whatsapp

(11) 91657-5384

Ou envie e-mail para contato@agama-bt.com que em breve nossa equipe entrará em contato com você.

Preencha o formulário abaixo e, em breve, um especialista entrará em contato com você.

QUEM SOMOS

ÁGAMA ACADEMY

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AJUDA

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