Comissão de Valores Mobiliários

INFORMAÇÕES DO treinamento

Carga horária

45 minutos

Disponibilidade

Formato do curso

Online

Nível de conhecimento

Avançado / Estratégico

Público-alvo

Profissionais do setor, estudantes atuantes ou qualquer pessoa interessada em PLD-FT

Avaliações

Treinamento

Comissão de Valores Mobiliários – CVM

Detalha os principais aspectos da Resolução CVM 50/21, das Leis 9.613/98, 12.683/12 e as melhores práticas aplicadas ao setor.

INFORMAÇÕES DO treinamento

Carga horária

45 minutos

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Formato do curso

Online

Nível de conhecimento

Avançado / Estratégico

Público-alvo

Profissionais do setor, estudantes atuantes ou qualquer pessoa interessada em PLD-FT

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OBJETIVO DO CURSO

Detalha os principais pontos da Resolução CVM 50/21, procedimentos obrigatórios para o setor, a preocupação do regulador e os impactos em PLD-FT.

SOB MEDIDA

Personalize esse curso de acordo com a necessidade da sua equipe

1º Módulo

Objetivo de aprendizagem

Compreensão da Resolução CVM 50/21, das Leis 9.613/98 e 12.683/1; entendimentos das tipologias relacionadas e dos melhores procedimentos nacionais e internacionais de PLD-FT

Conteúdo Programático

Introdução a respeito da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo;
Etapas da Lavagem de Dinheiro;
Direcionamentos de PLD-FT (Resolução CVM 50/21);
Situações e operações suspeitas;
Comunicações ao COAF;
Sanções;
Infrações penais antecedentes à lavagem de dinheiro;
Órgãos de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo;
Legislações federais a respeito do tema;
Pessoas Expostas Politicamente (PEPs);
Reportes internos de PLD-FT;
Fluxo das ações de PLD-FT;

Autonomia no estudo

Aluno estuda no seu tempo, sem precisar do suporte de professores.

CONTEÚDOS

Vídeos, textos, cards, fotos interativas e carrossel de informações, entre outros recursos visuais de apresentação de conteúdo escrito. Exercícios de fixação de múltipla escolha ao final de cada módulo.

Treinamento

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Detalha os principais aspectos da Resolução CVM 50/21, das Leis 9.613/98, 12.683/12 e as melhores práticas aplicadas ao setor.

OBJETIVO DO CURSO

Detalha os principais pontos da Resolução CVM 50/21, procedimentos obrigatórios para o setor, a preocupação do regulador e os impactos em PLD-FT.

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AVALIAÇÃO

REQUISITOS PARA AVALIAÇÃO

ACESSIBILIDADE

Personalizado sob demanda.

Ajudamos você a transformar a jornada de aprendizado da sua equipe

Pronto para começar?

Dê o pontapé inicial em uma nova jornada de aprendizado para sua empresa

Para saber mais sobre nossos cursos e treinamentos de alto nível, envie uma mensagem ou fale conosco direto pelo Whatsapp:

Whatsapp

(11) 91657-5384

Ou envie e-mail para contato@agama-bt.com que em breve nossa equipe entrará em contato com você.

Preencha o formulário abaixo e, em breve, um especialista entrará em contato com você.

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