Treinamento

Cooperativas de Crédito

Apresenta conteúdo essencial para o segmento de Cooperativas de Crédito no cumprimento das regulamentações específicas do Banco Central do Brasil sobre PLD-FT.

FALAR COM CONSULTOR

INFORMAÇÕES DO treinamento

Carga horária

45 minutos

Disponibilidade

Formato do curso

Online

Nível de conhecimento

Avançado / Estratégico

Público-alvo

Colaboradores da instituição, profissionais do setor, ou qualquer pessoa interessada em PLD-FT

Avaliações

FALAR COM CONSULTOR

OBJETIVO DO CURSO

Apresentar os principais pontos da Circular 3.978/20 e a Carta Circular 4.001/20, do BACEN; e das Leis 9.613/98 e 12.683/12.

SOB MEDIDA

Personalize esse curso de acordo com a necessidade da sua equipe

TENHO INTERESSE
1º Módulo
Objetivo de aprendizagem
Compreensão das normas Circular 3.978/20 e a Carta Circular 4.001/20, do BACEN; e das Leis 9.613/98 e 12.683/12 e alinhamentos às melhores práticas nacionais e internacionais.
Conteúdo Programático
  • Conceito de lavagem de dinheiro;
  • Terrorismo e o seu financiamento;
  • Legislação federal (Leis 9.613/98 e 12.683/12);
  • Procedimentos de “Conheça seu Cooperado” – Know Your Customer (KYC);
  • Exemplos de situações suspeitas (Carta Circular BACEN 4.001/20);
  • Comunicações ao COAF;
  • Sanções administrativas e legais;
  • Crimes antecedentes à lavagem de dinheiro;
  • Etapas da lavagem de dinheiro;
  • Regulamentações BACEN (Enfoque especial na Circular 3.978/20 e Carta Circular 4.001);
  • Pessoas Expostas Politicamente (PEPs);
  • Ações de Monitoramento, Seleção e Análise de Suspeitas;
  • Reportes qualificados aos órgãos internos de prevenção;
  • Fluxo das ações de prevenção à lavagem de dinheiro;

Autonomia no estudo

Aluno estuda no seu tempo, sem precisar do suporte de professores.

CONTEÚDOS

Vídeos, textos, cards, fotos interativas e carrossel de informações, entre outros recursos visuais de apresentação de conteúdo com possibilidade de acessibilidade. Exercícios de fixação de múltipla escolha ao final de cada módulo.

AVALIAÇÃO

REQUISITOS PARA AVALIAÇÃO

ACESSIBILIDADE

Personalizado sob demanda.

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