Cooperativas de Crédito

INFORMAÇÕES DO treinamento

Carga horária

45 minutos

Disponibilidade

Formato do curso

Online

Nível de conhecimento

Avançado / Estratégico

Público-alvo

Colaboradores da instituição, profissionais do setor, ou qualquer pessoa interessada em PLD-FT

Avaliações

Treinamento

Cooperativas de Crédito

Apresenta conteúdo essencial para o segmento de Cooperativas de Crédito no cumprimento das regulamentações específicas do Banco Central do Brasil sobre PLD-FT.

INFORMAÇÕES DO treinamento

Carga horária

45 minutos

Disponibilidade

Formato do curso

Online

Nível de conhecimento

Avançado / Estratégico

Público-alvo

Colaboradores da instituição, profissionais do setor, ou qualquer pessoa interessada em PLD-FT

Avaliações

OBJETIVO DO CURSO

Apresentar os principais pontos da Circular 3.978/20 e a Carta Circular 4.001/20, do BACEN; e das Leis 9.613/98 e 12.683/12.

SOB MEDIDA

Personalize esse curso de acordo com a necessidade da sua equipe

1º Módulo

Objetivo de aprendizagem

Compreensão das normas Circular 3.978/20 e a Carta Circular 4.001/20, do BACEN; e das Leis 9.613/98 e 12.683/12 e alinhamentos às melhores práticas nacionais e internacionais.

Conteúdo Programático

Conceito de lavagem de dinheiro;
Terrorismo e o seu financiamento;
Legislação federal (Leis 9.613/98 e 12.683/12);
Procedimentos de “Conheça seu Cooperado” – Know Your Customer (KYC);
Exemplos de situações suspeitas (Carta Circular BACEN 4.001/20);
Comunicações ao COAF;
Sanções administrativas e legais;
Crimes antecedentes à lavagem de dinheiro;
Etapas da lavagem de dinheiro;
Regulamentações BACEN (Enfoque especial na Circular 3.978/20 e Carta Circular 4.001);
Pessoas Expostas Politicamente (PEPs);
Ações de Monitoramento, Seleção e Análise de Suspeitas;
Reportes qualificados aos órgãos internos de prevenção;
Fluxo das ações de prevenção à lavagem de dinheiro;

Autonomia no estudo

Aluno estuda no seu tempo, sem precisar do suporte de professores.

CONTEÚDOS

Vídeos, textos, cards, fotos interativas e carrossel de informações, entre outros recursos visuais de apresentação de conteúdo com possibilidade de acessibilidade. Exercícios de fixação de múltipla escolha ao final de cada módulo.

Treinamento

Cooperativas de Crédito

Apresenta conteúdo essencial para o segmento de Cooperativas de Crédito no cumprimento das regulamentações específicas do Banco Central do Brasil sobre PLD-FT.

OBJETIVO DO CURSO

Apresentar os principais pontos da Circular 3.978/20 e a Carta Circular 4.001/20, do BACEN; e das Leis 9.613/98 e 12.683/12.

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AVALIAÇÃO

REQUISITOS PARA AVALIAÇÃO

ACESSIBILIDADE

Personalizado sob demanda.

Ajudamos você a transformar a jornada de aprendizado da sua equipe

Pronto para começar?

Dê o pontapé inicial em uma nova jornada de aprendizado para sua empresa

Para saber mais sobre nossos cursos e treinamentos de alto nível, envie uma mensagem ou fale conosco direto pelo Whatsapp:

Whatsapp

(11) 91657-5384

Ou envie e-mail para contato@agama-bt.com que em breve nossa equipe entrará em contato com você.

Preencha o formulário abaixo e, em breve, um especialista entrará em contato com você.

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ÁGAMA ACADEMY

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