Correspondentes Bancários (CORBANS)

INFORMAÇÕES DO treinamento

Carga horária

45 minutos

Disponibilidade

Formato do curso

Online

Nível de conhecimento

Avançado / Estratégico

Público-alvo

Profissionais do setor, estudantes atuantes ou qualquer pessoa interessada em PLD-FT

Avaliações

Treinamento

Correspondentes Bancários (CORBANS)

Apresenta conteúdo essencial aos correspondentes bancários (CORBANS) para o cumprimento das normas de PLD-FT do Banco Central do Brasil: Resolução 3.954/11, Circular 3.978/20 e Carta Circular 4.001/20.

INFORMAÇÕES DO treinamento

Carga horária

45 minutos

Disponibilidade

Formato do curso

Online

Nível de conhecimento

Avançado / Estratégico

Público-alvo

Profissionais do setor, estudantes atuantes ou qualquer pessoa interessada em PLD-FT

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OBJETIVO DO CURSO

Treinamento Online com conteúdo essencial aos correspondentes bancários (CORBANS) para o cumprimento das regulamentações do Banco Central do Brasil sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT) – Resolução 3.954/11, Circular 3.978/20, Carta Circular 4.001/20.

SOB MEDIDA

Personalize esse curso de acordo com a necessidade da sua equipe

1º Módulo

Objetivo de aprendizagem

garantir uma atuação em conformidade com o disposto nas Leis 9.613/98 e 12.683/12 e com as melhores práticas nacionais e internacionais.

Conteúdo Programático

Introdução;
Deveres e Responsabilidades;
Sistema de PLD/FT no Brasil;
Procedimentos de PLD/FT;
Conheça seu Cliente;
Fluxo dos Recursos;
Beneficiário Final – Donos do Negócio;
Correspondentes no contexto da PLD/FT;
Considerações Finais;
Objetivo;
Conceito e Tipificação Legal;
Responsabilidade das Instituições Financeiras;
Pilares de PLD/FT;
PEP – Pessoas Expostas Politicamente;
Indícios de Crime;
Responsabilidade Sócioambiental;
Casos Práticos.

Autonomia no estudo

Aluno estuda no seu tempo, sem precisar do suporte de professores.

CONTEÚDOS

Vídeos, textos, cards, fotos interativas e carrossel de informações, entre outros recursos visuais de apresentação de conteúdo com possibilidade de acessibilidade. Exercícios de fixação de múltipla escolha ao final de cada módulo.

Treinamento

Correspondentes Bancários (CORBANS)

Apresenta conteúdo essencial aos correspondentes bancários (CORBANS) para o cumprimento das normas de PLD-FT do Banco Central do Brasil: Resolução 3.954/11, Circular 3.978/20 e Carta Circular 4.001/20.

OBJETIVO DO CURSO

SOB MEDIDA

Personalize esse curso de acordo com a necessidade da sua equipe

Autonomia no estudo

Aluno estuda no seu tempo, sem precisar do suporte de professores.

CONTEÚDOS

Vídeos, textos, cards, fotos interativas e carrossel de informações, entre outros recursos visuais de apresentação de conteúdo com possibilidade de acessibilidade. Exercícios de fixação de múltipla escolha ao final de cada módulo.

AVALIAÇÃO

REQUISITOS PARA AVALIAÇÃO

ACESSIBILIDADE

Personalizado sob demanda.

Ajudamos você a transformar a jornada de aprendizado da sua equipe

Pronto para começar?

Dê o pontapé inicial em uma nova jornada de aprendizado para sua empresa

Para saber mais sobre nossos cursos e treinamentos de alto nível, envie uma mensagem ou fale conosco direto pelo Whatsapp:

Whatsapp

(11) 91657-5384

Ou envie e-mail para contato@agama-bt.com que em breve nossa equipe entrará em contato com você.

Preencha o formulário abaixo e, em breve, um especialista entrará em contato com você.

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Apresenta conteúdo essencial aos correspondentes bancários (CORBANS) para o cumprimento das normas de PLD-FT do Banco Central do Brasil: Resolução 3.954/11, Circular 3.978/20 e Carta Circular 4.001/20.

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SOB MEDIDA

Personalize esse curso de acordo com a necessidade da sua equipe

Autonomia no estudo

Aluno estuda no seu tempo, sem precisar do suporte de professores.

CONTEÚDOS

Vídeos, textos, cards, fotos interativas e carrossel de informações, entre outros recursos visuais de apresentação de conteúdo com possibilidade de acessibilidade. Exercícios de fixação de múltipla escolha ao final de cada módulo.

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