curso online

Curso Avançado de PLD-FT

Aborda aspectos gerais de pontos teóricos, regulatórios e práticos de PLD-FT, definindo conceitos aplicados no mercado local e Internacional.

INFORMAÇÕES DO curso

Carga horária

41 horas

Disponibilidade

3 Meses

Formato do curso

Online

Nível de conhecimento

Avançado / Estratégico

Público-alvo

Colaboradores da instituição, profissionais do setor, ou qualquer pessoa interessada em PLD-FT.

Avaliações

Avaliações Avaliações

OBJETIVO DO CURSO

Compreensão da abrangência do tema e de suas tipologias; das formas de elaborar o Programa Conheça (Colaborador/Cliente/Fornecedor/Parceiro) e de como fazer com qualidade o monitoramento das listas do Conselho de Segurança da ONU e as comunicações de situações suspeitas ao COAF.

SOB MEDIDA

Personalize esse curso de acordo com a necessidade da sua equipe

1º Módulo
Aspectos conceituais e riscos financeiros da Lavagem de Dinheiro
Objetivo de aprendizagem
Aborda os pilares de PLD-FT apontando aspectos teóricos e práticos de forma detalhada.
Conteúdo Programático
  • Aspectos conceituais e riscos financeiros da Lavagem de Dinheiro
    • Conceito e características da Lavagem de Dinheiro.
    • Conceito e características do Financiamento do Terrorismo.
    • Convergências entre os crimes de Lavagem de Dinheiro e do Financiamento do Terrorismo.
    • Sistema Internacional e a Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo.
  • Importância e melhores práticas de Conheça o seu Cliente
    • Os pilares de um programa de PLD / FT.
    • Fatores essenciais no processo de identificação (KYP / KYE / KYS).
  • Melhores práticas de PLD-FT
    • Identificação de PEP e Aplicação da ABR;
    • Monitoramento e Comunicação de procedimentos suspeitos.
  • Legislação Brasileira

    • Pilares de um Programa de PLD-CFT;
    • Criminalidade Organizada (Lei 12.850) – Parte 1;
    • Criminalidade Organizada (Lei 12.850) – Parte 2.
Joaquim Cunha

Joaquim Cunha

Diretor Executivo da AML Reputacional

Advogado, MBA em Comércio Exterior e Câmbio pela FGV e Curso Superior de Política e Estratégia na ESG. Ocupou os cargos de vice-presidente do IPLD, diretor de Inteligência Financeira e Supervisão do COAF, conselheiro do Sub-Sistema Brasileiro de Inteligência de Segurança Pública (SISP), Conselho Nacional de Políticas Sobre Drogas (CONAD) e Avaliador do Grupo de Ação Financeira da América Latina (GAFILAT).

Joaquim Cunha

Diretor Executivo da AML Reputacional

Advogado, MBA em Comércio Exterior e Câmbio pela FGV e Curso Superior de Política e Estratégia na ESG. Ocupou os cargos de vice-presidente do IPLD, diretor de Inteligência Financeira e Supervisão do COAF, conselheiro do Sub-Sistema Brasileiro de Inteligência de Segurança Pública (SISP), Conselho Nacional de Políticas Sobre Drogas (CONAD) e Avaliador do Grupo de Ação Financeira da América Latina (GAFILAT).

Joaquim Cunha
Caroline Jaszczuk Gouveia

Caroline Jaszczuk Gouveia

Gerente de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Atua nas áreas de PLD-FTP e Anticorrupção. Possui Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), Certificação Especialista PLD (IPLD) e PQO BM & FBovespa. MBA Riscos e Compliance(FECAP) e Pós Graduação em Gestão de Negócios (Fundação Dom Cabral).

Caroline Jaszczuk Gouveia

Gerente de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Atua nas áreas de PLD-FTP e Anticorrupção. Possui Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), Certificação Especialista PLD (IPLD) e PQO BM & FBovespa. MBA Riscos e Compliance(FECAP) e Pós Graduação em Gestão de Negócios (Fundação Dom Cabral).

Caroline Jaszczuk Gouveia
Vinicius Santana

Vinicius Santana

Head de PLD do Banco Santander

Possui 20 anos de experiência na área de PLD, tendo atuado nos cargos de Diretor e Coordenador-Geral do COAF, também é Avaliador do GAFI.

Vinicius Santana

Head de PLD do Banco Santander

Possui 20 anos de experiência na área de PLD, tendo atuado nos cargos de Diretor e Coordenador-Geral do COAF, também é Avaliador do GAFI.

Vinicius Santana
2º Módulo
Regulamentação da Susep e da Previc
Objetivo de aprendizagem
Detalha os pontos da Instrução 18/2014, da PREVIC e da Circular 612/20, da SUSEP, abordando as formas como a Previdência Privada e o Mercado de Seguros podem ser utilizados em esquemas de Lavagem de Dinheiro e melhores práticas.
Conteúdo Programático
  • Normas do Regulador – PREVIC
    • Regime de PLD-FT no mercado de previdência privada.
  • Normas do Regulador – SUSEP
    • Regime de PLD-FT no Mercado de Seguros, Regulamentação, Registro e Monitoramento de Operações Atípicas.
Rafael Ximenes

Rafael Ximenes

Diretor de Supervisão do COAF

Mestre em Direito pelo UniCEUB e especialista em Direito Econômico da Regulação Financeira pela UnB, atua como diretor de supervisão do COAF desde 2019, após ter atuado como Conselheiro do órgão, de 2018 a 2019, na condição membro da PGBC, cujo quadro integra desde 2002.

Rafael Ximenes

Diretor de Supervisão do COAF

Mestre em Direito pelo UniCEUB e especialista em Direito Econômico da Regulação Financeira pela UnB, atua como diretor de supervisão do COAF desde 2019, após ter atuado como Conselheiro do órgão, de 2018 a 2019, na condição membro da PGBC, cujo quadro integra desde 2002.

Rafael Ximenes
3º Módulo
Normas do Regulador - BACEN e CVM
Objetivo de aprendizagem
Compreensão das normas do Bacen e da CVM, dos desafios para Correspondentes Bancários e da aplicação eficiente da devida diligência relacionada à PLD-FT.
Conteúdo Programático
  • Resolução Bacen nº 3.954 / 11 – Correspondência Bancária e Função de Compliance;
  • Anotações sobre a Circular Bacen nº 3.978 / 20 – Parte I, II, III, IV e V;
  • Atualização da Carta Circular Bacen 4.001 / 20 e Resolução Bacen nº 119/21;
  • Normas do Regulador (CVM);
  • Resolução CVM nº 50/21.
Arício Fortes

Arício Fortes

Diretor atuante no Mercado de Capitais

Foi Procurador do Banco Central do Brasil por 39 anos, 15 destes como Subprocurador-Geral titular da Câmara de Consultoria Administrativa e Ação Correicional, Responsável por consultorias penais e administrativas, processos administrativos primitivos e sobre resoluções para instituições financeira.

Arício Fortes

Diretor atuante no Mercado de Capitais

Foi Procurador do Banco Central do Brasil por 39 anos, 15 destes como Subprocurador-Geral titular da Câmara de Consultoria Administrativa e Ação Correicional, Responsável por consultorias penais e administrativas, processos administrativos primitivos e sobre resoluções para instituições financeira.

Arício Fortes
Pedro Simões

Pedro Simões

Especialista em Direito Penal Econômico e Compliance

É advogado, coordenador da equipe de Penal Empresarial e Compliance do Duarte Garcia, Serra Netto e Terra. Mestre em Direito Penal e doutorando em Teoria do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Coordenador Adjunto dos Comitês de Direito Penal Econômico e dos Cursos Internacionais do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Parecerista da Revista Brasileira de Ciências Criminais. Membro da Comissão de Direito Penal da OAB-SP.

Pedro Simões

Especialista em Direito Penal Econômico e Compliance

É advogado, coordenador da equipe de Penal Empresarial e Compliance do Duarte Garcia, Serra Netto e Terra. Mestre em Direito Penal e doutorando em Teoria do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Coordenador Adjunto dos Comitês de Direito Penal Econômico e dos Cursos Internacionais do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Parecerista da Revista Brasileira de Ciências Criminais. Membro da Comissão de Direito Penal da OAB-SP.

Pedro Simões
4º Módulo
Instrumentos internacionais e Recomendações do GAFI
Objetivo de aprendizagem
O curso aborda os acontecimentos históricos que contribuíram para o desenvolvimento de instrumentos e acordos internacionais de controle em PLD-FT e as Recomendações do GAFI sob ótica penal e investigativo.
Conteúdo Programático
  • Padrões Internacionais
    • Primeiras Iniciativas I e II.
  • Recomendações do GAFI – Aspectos legais e institucionais I
    • Recomendações: 1; 2; 3, 4, 30, 31 e 40; 29.
  • Recomendações do GAFI – Aspectos legais e institucionais II
    • Recomendações: 5; 7; 8.
  • Recomendações do GAFI – Medidas Preventivas I
    • Recomendações: 9, 13, 14, 16 e 21; 10, 12, 22, e 23; 11, 15, 17, 18, 19 e 20.
  • Recomendações do GAFI – Medidas Preventivas II
    • Recomendações: 24, 25 e 32; 26, 27, 28, 33, 34 e 35.
  • Recomendações do GAFI – Cooperação Internacional
    • Recomendações 36, 37, 38, 39.
  • Legislação brasileira sobre as medidas de indisponibilidade de bens vinculados a terroristas
    • Congelamento de Bens Terroristas e Sanções Financeiras Dirigidas.
    • Obrigações relativas como penalidades financeiras dirigidas no Brasil – Lei nº 13.810 / 19.
Robinson Fernandes

Robinson Fernandes

Delegado da Polícia Civil

Delegado de Polícia. Membro de delegação e avaliador de país perante o GAFI. Condecorado ENCCLA 2020 e Diploma Mérito COAF 2018. Pós-Doutorado em Lavagem de Dinheiro. Ex-presidente IPLD.

Robinson Fernandes

Delegado da Polícia Civil

Delegado de Polícia. Membro de delegação e avaliador de país perante o GAFI. Condecorado ENCCLA 2020 e Diploma Mérito COAF 2018. Pós-Doutorado em Lavagem de Dinheiro. Ex-presidente IPLD.

Robinson Fernandes
Marconi Melo

Marconi Melo

Ex-Secretário Executivo do GAFILAT

Coordenador-Geral de Articulação Institucional do COAF. Foi Secretário Executivo do Grupo de Ação Financeira da América Latina, de 2016 a 2019. Atuou como instrutor em mais de uma dezena de cursos sobre “40 Recomendações do GAFI e Metodologia de Avaliação do GAFI” para delegados dos países latino-americanos. É formado em Direito pela UnB e Mestre em Relações Internacionais, pela Universidade de Buenos Aires – UBA

Marconi Melo

Ex-Secretário Executivo do GAFILAT

Coordenador-Geral de Articulação Institucional do COAF. Foi Secretário Executivo do Grupo de Ação Financeira da América Latina, de 2016 a 2019. Atuou como instrutor em mais de uma dezena de cursos sobre “40 Recomendações do GAFI e Metodologia de Avaliação do GAFI” para delegados dos países latino-americanos. É formado em Direito pela UnB e Mestre em Relações Internacionais, pela Universidade de Buenos Aires – UBA

Marconi Melo
Bernardo Mota

Bernardo Mota

Especialista Internacional de PLD/CFT

Com mais de 20 anos de experiência na área, com profundo conhecimento nas Recomendações do GAFI e outros padrões internacionais. Tem forte atuação em negociações internacionais, chefiando delegações em organizações internacionais. Chief Security Officer da Ágama Business Training. Laureado com Diploma de Mérito COAF (2022).

Bernardo Mota

Especialista Internacional de PLD/CFT

Com mais de 20 anos de experiência na área, com profundo conhecimento nas Recomendações do GAFI e outros padrões internacionais. Tem forte atuação em negociações internacionais, chefiando delegações em organizações internacionais. Chief Security Officer da Ágama Business Training. Laureado com Diploma de Mérito COAF (2022).

Bernardo Mota
António Folgado

António Folgado

Jurista e Advogado

Licenciado em História e em Direito, desempenha atualmente funções na Coordenação da Presidência Portuguesa da União Europeia 2021, no Gabinete da Ministra da Justiça de Portugal. É Membro da Delegação portuguesa no GAFI desde 1993 e membro do Comité Executivo da Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e de Combate à LD/FT, desde a criação, em 2015. Negociou a Diretiva 2005/60/CE, de 26/10 e a da Diretiva (UE) 2018/1673, de 23/10. Avaliador de vários países e colaborador do Banco Mundial FMI e Nações Unidas em matérias LD/FT.

António Folgado

Jurista e Advogado

Licenciado em História e em Direito, desempenha atualmente funções na Coordenação da Presidência Portuguesa da União Europeia 2021, no Gabinete da Ministra da Justiça de Portugal. É Membro da Delegação portuguesa no GAFI desde 1993 e membro do Comité Executivo da Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e de Combate à LD/FT, desde a criação, em 2015. Negociou a Diretiva 2005/60/CE, de 26/10 e a da Diretiva (UE) 2018/1673, de 23/10. Avaliador de vários países e colaborador do Banco Mundial FMI e Nações Unidas em matérias LD/FT.

António Folgado
5º Módulo
Leis de PLD-FT, Anticorrupção e suas tipologias
Objetivo de aprendizagem
Compreender os principais pontos da Lei Anticorrupção e das leis de PLD-FT, fundamentando as tipicidades, tipologias com estudos de casos práticos.
Conteúdo Programático
  • Tipologias de Lavagem de Dinheiro - Conceitos.
  • Crimes Antecedentes.
  • Princípios Norteadores da Lavagem de Dinheiro.
  • Riscos e Consequências da Lavagem de Dinheiro.
  • Tipologias da Lavagem de Dinheiro.
  • Principais Leis de Lavagem de Dinheiro.
  • Responsabilização pelos Crimes de Lavagem de Dinheiro.
  • Principais Conceitos da Lei 12.846/13 sobre Anticorrupção.
Manuel Bermejo Fletes

Manuel Bermejo Fletes

Diretor Especialista do IPLD

Formado em Administração de Empresas, com MBA em Gestão Estratégica de Negócios e Especialização em Compliance como ferramenta de Gestão pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Profissional com mais de oito anos de experiência na área financeira, gerenciando equipes e projetos em instituições nacionais e internacionais.

Manuel Bermejo Fletes

Diretor Especialista do IPLD

Formado em Administração de Empresas, com MBA em Gestão Estratégica de Negócios e Especialização em Compliance como ferramenta de Gestão pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Profissional com mais de oito anos de experiência na área financeira, gerenciando equipes e projetos em instituições nacionais e internacionais.

Manuel Bermejo Fletes
Patricia Alemany

Patricia Alemany

Delegada da Polícia Civil

Delegada de Polícia e Ex-Coordenadora do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

Patricia Alemany

Delegada da Polícia Civil

Delegada de Polícia e Ex-Coordenadora do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

Patricia Alemany
Luiz Navarro

Luiz Navarro

Ex-Ministro Chefe da CGU

Bacharel em Direito pela UnB e Mestre em Políticas Anticorrupção pela Universidade de Salamanca. Ex-ministro da CGU. Sócio de Hage&Navarro Sociedade de Advogados.

Luiz Navarro

Ex-Ministro Chefe da CGU

Bacharel em Direito pela UnB e Mestre em Políticas Anticorrupção pela Universidade de Salamanca. Ex-ministro da CGU. Sócio de Hage&Navarro Sociedade de Advogados.

Luiz Navarro
6º Módulo
Análise de Suspeitas de PLD-FT (Bancos e Financeiras)
Objetivo de aprendizagem
ao final, espera-se a compreensão da abrangência de PLD-FT, suas tipologias e o entendimento de como elaborar Programas de Conheça seu Colaborador, Cliente, Fornecedor e Parceiro. O aluno compreenderá, ainda, como monitorar listas do Conselho de Segurança da ONU e como realizar comunicações de nomes suspeitos ao COAF.
Conteúdo Programático
  • Crime de lavagem de dinheiro;
  • Monitoramento de operações;
  • Principais elementos de análise;
  • Exemplos de análises de situações suspeitas.
Luis Ramiro

Luis Ramiro

Diretor Especialista na AML Risco Reputacional

Especialista com mais de 19 anos de experiência na área de PLD-FT, tendo atuado também em posições de liderança na área de Compliance de empresas de grande porte.

Luis Ramiro

Diretor Especialista na AML Risco Reputacional

Especialista com mais de 19 anos de experiência na área de PLD-FT, tendo atuado também em posições de liderança na área de Compliance de empresas de grande porte.

Luis Ramiro

Autonomia no estudo

Aluno estuda no seu tempo, sem precisar do suporte de professores.

CONTEÚDOS

Vídeos, textos, cards, fotos interativas e carrossel de informações, entre outros recursos visuais de apresentação de conteúdo escrito. Exercícios de fixação de múltipla escolha ao final de cada módulo.

AVALIAÇÃO

Avaliação

REQUISITOS PARA AVALIAÇÃO

Requisitos para avaliação

ACESSIBILIDADE

Personalizado sob demanda.