Treinamento

Treinamento Online SUSEP nº 612/20.

Apresenta conteúdo essencial para o cumprimento do disposto na Circular SUSEP 612/2020 e nas Leis 9.613/98 e 12.683/12, e as melhores práticas do mercado.

INFORMAÇÕES DO treinamento

Carga horária

60 minutos

Disponibilidade

Formato do curso

Online

Nível de conhecimento

Avançado / Estratégico

Público-alvo

Colaboradores responsáveis pelas áreas de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Gestão de Riscos.

Avaliações

SIM. Prova com 10 questões. Necessário 70% de acertos para a conclusão Avaliações

OBJETIVO DO CURSO

O objetivo deste treinamento é capacitar para demonstrar um panorama brasileiro para o correpondente bancário, bem como apresentar normativas e a relação do PLD-FT para estes serviços.

SOB MEDIDA

Personalize esse curso de acordo com a necessidade da sua equipe

1º Módulo
Aspectos conceituais de Prevenção a Lavagem de Dinheiro (PLD) e Financiamento do Terrorismo.
Objetivo de aprendizagem
Conteúdo Programático

• Conceituação de Lavagem de Dinheiro e Financiamento de Terrorismo;
• Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF;
• Infrações Penais Antecedentes

2º Módulo
Circular SUSEP nº612/20.
Objetivo de aprendizagem
Conteúdo Programático

• Direcionamentos de PLD-FT;
• Política de de PLD-FT;
• Estrutura de Governança;
• Avaliação Interna de Risco;
• Avaliação de Efetividade;
• Os Processo KYC, KYE, KYP e KYS na Circular SUSEP nº612/20;
• PEPs - Pessoas Expostas Politicamente;
• Monitoramento, seleção e análise de operações e situações;
• Reporte Interno e Comunicações ao COAF.

Autonomia no estudo

Aluno estuda no seu tempo, sem precisar do suporte de professores.

CONTEÚDOS

Vídeos, textos, cards, fotos interativas e carrossel de informações, entre outros recursos visuais de apresentação de conteúdo com possibilidade de acessibilidade. Exercícios de fixação de múltipla escolha ao final de cada módulo.

AVALIAÇÃO

REQUISITOS PARA AVALIAÇÃO

ACESSIBILIDADE

Personalizado sob demanda.