Treinamento

SUSEP 612/20: Seguradoras, Corretoras de Seguros e Corretores

Apresenta conteúdo essencial para o cumprimento do disposto na Circular SUSEP 612/2020 e nas Leis 9.613/98 e 12.683/12, e as melhores práticas do mercado.

INFORMAÇÕES DO treinamento

Carga horária

45 minutos

Disponibilidade

Formato do curso

Online

Nível de conhecimento

Avançado / Estratégico

Público-alvo

Colaboradores da instituição, profissionais do setor, ou qualquer pessoa interessada em PLD-FT

Avaliações

OBJETIVO DO CURSO

Detalhar os principais pontos da norma da SUSEP e as melhores práticas nacionais e internacionais relacionadas.

SOB MEDIDA

Personalize esse curso de acordo com a necessidade da sua equipe

1º Módulo
Objetivo de aprendizagem
Compreensão do conceito teórico e da aplicação prática da Circular SUSEP 612/2020 e das Leis 9.613/98 e 12.683/12, seguindo os procedimentos mais eficientes para o segmento em todo mundo.
Conteúdo Programático
  • Introdução;
  • Origem da expressão “lavagem de dinheiro”;
  • Números da lavagem de dinheiro no Mundo;
  • Órgãos de combate à lavagem de dinheiro;
  • Responsabilização legais
  • Crimes antecedentes à lavagem de dinheiro;
  • Financiamento do terrorismo;
  • Riscos da lavagem de dinheiro;
  • Legislação Federal;
  • Pilares da prevenção à lavagem de dinheiro;
  • Pessoas Expostas Politicamente (PEPs);
  • Ações de Monitoramento, Seleção e Análise de Suspeitas;
  • Comunicações à UIF;
  • Sanções administrativas e legais;
  • Perspectiva histórica da lavagem de dinheiro;
  • Tipificação penal da lavagem de dinheiro;
  • Números da lavagem de dinheiro no Brasil;
  • Papel do sistema financeiro na prevenção à lavagem de dinheiro;
  • Lavagem e Ocultação de bens direitos e valores;
  • Terrorismo;
  • Etapas da lavagem de dinheiro;
  • Estudo de casos;
  • Regulamentação da Superintendência de Seguros Privados (Susep);
  • Subscrição / Cadastro de Clientes;
  • Programa “Conheça seu Cliente”;
  • Reportes internos de prevenção à lavagem de dinheiro;
  • Fluxo das ações de prevenção à lavagem de dinheiro.

Autonomia no estudo

Aluno estuda no seu tempo, sem precisar do suporte de professores.

CONTEÚDOS

Vídeos, textos, cards, fotos interativas e carrossel de informações, entre outros recursos visuais de apresentação de conteúdo com possibilidade de acessibilidade. Exercícios de fixação de múltipla escolha ao final de cada módulo.

AVALIAÇÃO

REQUISITOS PARA AVALIAÇÃO

ACESSIBILIDADE

Personalizado sob demanda.